|
06.04.2007
Мосгорсуд продлил до 10 июня срок содержания под стражей президента коммандитного товарищества «Социальная инициатива и К» Николая Карасева, обвиняемого в мошенничестве. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о продлении срока содержания под стражей Н.Карасева? сообщает bpn.ru.
Ранее Генпрокуратура РФ закончила расследование одного из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей коммандитного товарищества (КТ) «Социальная инициатива и компания».
Как сообщила Генпрокуртара, Н.Карасев, Н.Карасева, Лариса Мошкина и Сергей Литовченко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (хищение путем мошенничества), ч.4 ст. 174-1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
«С материалами дела начинают знакомиться 790 потерпевших. Расследование других эпизодов преступной деятельности организованной группы в Центральном федеральном округе и других регионах России продолжается, одновременно предпринимаются меры по защите интересов обманутых вкладчиков», - отметили в Генпрокуратуре.
Расследованием установлено, что в 2000 году Н.Карасев создал в Москве устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Н.Карасеву и дочь Л.Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников.
«Члены преступной группы разработали и зарегистрировали учредительные документы коммандитного товарищества, договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве с нарушением норм Гражданского кодекса РФ», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В период с 2000 по 2005 гг. президент КТ Н.Карасев, заместитель гендиректора - начальник инвестиционного управления КТ Н.Карасева, начальник правового управления КТ Л.Мошкина, главный бухгалтер С.Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, «совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан».
Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые не выполняли взятые на себя обязательства, деньги вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению.
В частности, они перечисляли полученные средства на счета в различные организации и предприятия, приобретали валюту, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
В период деятельности КТ «Социальная инициатива и компания» за счет взносов вкладчиков Н.Карасев получал ежемесячную заработную плату в размере более 1 млн 300 тыс. рублей, остальным участникам преступной группы выплачивались денежные средства в размере от 300 тыс. рублей.
В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. Вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости.
В общей сложности организованная группа под руководством Н.Карасева получила на счета КТ «Социальная инициатива и компания» денежные средства на сумму более 1,2 млрд. руб., из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн. руб., а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. При этом только на строительство коттеджа для Н.Карасева и его семьи было потрачено 15 млн. руб.
Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по выделенному в отдельное производство эпизоду уголовного дела - о строительстве жилых домов в Москве по бульвару маршала Рокоссовского.
|
